本屆任期：2023.05.30~2026.05.29
| 職稱 | 姓名 | 現任職務 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭凱隆 | 聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 董事長 Lilian USA LLC 董事長 聯立食品股份有限公司 董事長 STARSEA CO., LTD. 董事 涌富貿易(上海)有限公司 董事長 聯煌事業股份有限公司 董事長 聯宏事業股份有限公司 董事長 聯宸事業股份有限公司 董事長 聯盛事業股份有限公司 董事長 聯立發投資股份有限公司 董事長 |
| 董事 | 李淑芬 | 本公司 董事長特助 聯齊事業股份有限公司 董事長 Lilian USA LLC 董事 聯立食品股份有限公司 監察人 STARSEA CO., LTD. 董事 聯煌事業股份有限公司 監察人 聯宏事業股份有限公司 監察人 聯宸事業股份有限公司 監察人 聯盛事業股份有限公司 監察人 聯立發投資股份有限公司 監察人 |
| 董事 | 賴柏宇 | 本公司總經理 Lilian USA LLC 董事 STARSEA CO., LTD. 董事 涌富貿易(上海)有限公司 董事兼總經理 聯發國際餐飲事業(香港)有限公司 總經理 |
| 董事 | 祁瑄 | 盛康資本有限公司 董事總經理 斐成企業股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 蔡育盛 | 政大律師事務所 所長 永昕生物醫藥股份有限公司 獨立董事 奎爾特國際企業股份有限公司 法令遵循部法遵長 |
| 獨立董事 | 翁永裕 | 汎瑋材料科技股份有限公司 獨立董事 |
| 房型獨立董事 | 胡碩勻 | 信達聯合會計師事務所 所長 圓子夢股份有限公司 董事 台灣創速股份有限公司 董事 未來創速創業投資管理顧問股份有限公司 董事 崑特國際股份有限公司 法人代表監察人 |
關於董事會的多元化政策，本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
① 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
② 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
|
獨立董事席次逾董事席次三分之一
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達成 |
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
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達成 |
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獨立董事任期未逾3屆
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達成 |
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適足多元之專業知識與技能
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達成 |
董事會成員多元政策落實情形如下：
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多元化核心
.png) 董事姓名 |
基本組成 | 具備之能力 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 籍 |
性 別 |
具 有 員 工 身 分 |
年齡 | 獨立董事 任期年資 |
經營 管理 |
領導 決策 |
產業 知識 |
財務 會計 |
法 律 |
||||
| 40 ｜ 50 歲 |
51 ｜ 60 歲 |
40 ｜ 50 歲 |
3年 以下 |
6 ｜ 9 年 |
|||||||||
| 鄭凱隆 | 中 華 民 國 |
男 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 李淑芬 | 女 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 賴柏宇 | 男 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 祁瑄 | 女 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 蔡育盛 | 男 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 翁永裕 | 男 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 胡碩勻 | 男 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
董事會績效評估：
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，公司已於109年經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年應定期針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會等之績效進行內部評估；至少每三年委由外部評估機構或外部專家學者團隊進行董事會績效外部評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
董事會績效評估執行情形：
1.112年度董事會內部績效自評，公司於113年第1季完成並申報至公開資訊觀測站，又於113年3月將評估結果提報董事會。
| 評估周期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 112/1/1~112/12/31 | 整體董事會 | 董事會內部自評 | 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制 |
| 每年執行一次 | 112/1/1~112/12/31 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 |
| 每年執行一次 | 112/1/1~112/12/31 | 功能性委員會 | 委員會內部自評 | 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制 |
2. 112年度董事會外部績效評估，公司於113年1月委請台灣投資人關係協會進行評估，於113年2月5日提出評估報告。公司於3月8日提報董事會。
| 評估周期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每三年執行一次 | 112/1/1~112/12/31 | 整體董事會 | 外部機構 (台灣投資人關係協會) |
一、董事會組成及專業發展 二、董事會決策品質 三、董事會運作效能 四、內部控制及風險管理 五、董事會參與企業社會責任程度 |
| 評估結果 | 公司董事會成員多元化且結構健全，董事會定期召開，於開會前可取得相關議案之充分資訊，以對重大議案持續追蹤與充分溝通，獨立董事與稽核主管及會計師亦有單獨溝通，全體董事實際出席率良好，整體董事會運作符合程序，惟可透過建議事項再提升公司治理評鑑。 | |||
| 評估建議 | 一、建議設置「永續發展委員會」之功能性委員會。 二、建議依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則編制永續報告書並經董事會決議通過。 |
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註：董事會績效評估辦法業已揭露於公司網站：https://www.1992lianfa.com/download5/all/2